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網路交易大查稅！全年存超240萬、高頻存入 財政部要銀行定期主動提供明細~
財政部日前發函給銀行公會，提出依《稅捐稽徵法》第30條規定可行使調查權、《個資法》第15條蒐集目的具正當合理關聯、及《銀行法》48條在法律另有規定下，客戶資料不受保密限制等這3大法規下，要求各銀行定期提供「高頻存入且達一定金額」者的個人帳戶明細資料給財政部資訊中心。
只要民眾個人1. 帳戶一整年存入金額累計達240萬元、全年期間有2. 任3個月存入筆數達200筆，銀行得在每年3月底前提供前一年度該帳戶存（匯）入明細資料給財政部資料中心。
財政部指出，網路交易屢接獲民眾檢舉，尤其未公開的網路銷售平台，如臉書(Facebook)架設粉絲專頁、 Line等刊登商品貼文，並以私訊接受消費者下單方式進行交易，最容易遭檢舉未辦登記及漏未開立發票等情形。
財政部解釋，針對個人金融帳戶全年度，存入金額累計達240萬元，而且其間3個單月存入筆數達200筆者，要求銀行提供資料。這主要是用營業人使用統一發票平均每月的銷售額標準20萬元，再參考聯卡中心案例消費金所估算出來。
無風不起浪，檯面下的經濟活動一職是國稅局的稽查重點，這種有金流的地下經濟，只要國稅局一發函給銀行稽查，或者商家被檢舉，所有金流資料將無所遁形
一但被查核，營業人面對的不只是本稅，連帶還有5倍以下的罰鍰，不可不甚~
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